العودة إلى الخدمات
الامتثال والحوكمة المؤسسية
الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي (UBO)
يُعد الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي أو النهائي (UBO) من الركائز الأساسية للحوكمة المؤسسية والشفافية في دولة الإمارات. ويساعد الحفاظ على سجلات دقيقة للمستفيدين الحقيقيين الشركات على تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، والوفاء بالتزاماتها التنظيمية، وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة. وفي هذا الإطار، يبرز مفهوم المستفيد النهائي باعتباره الشخص الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على الشركة. في RAALC للاستشارات الإدارية، نقدم استشارات متخصصة لمساعدة الشركات على تحديد المستفيدين الحقيقيين، وإعداد السجلات المطلوبة، وتعزيز الامتثال المستمر للأنظمة المعمول بها.
نظرة عامة على الخدمة
لا يقتصر الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي (UBO) على تقديم بيانات الملكية إلى الجهات المختصة، بل يشمل تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعلياً على الشركة، وإعداد سجلات دقيقة للمستفيدين الحقيقيين، وتحديث سجلات المساهمين، والإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية في هيكل الملكية وفقاً للمتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات. ويُعد ذلك جزءاً أساسياً من منظومة الشفافية المؤسسية والامتثال لمكافحة غسل الأموال.
في RAALC للاستشارات الإدارية، نساعد الشركات في جميع مراحل الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي. ويقدم مستشارونا الإرشاد في تقييم هياكل الملكية، وتحديد المستفيد النهائي وفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها، ومراجعة ترتيبات المساهمين، وإعداد سجلات وإقرارات المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تحديث السجلات والالتزامات التنظيمية المستمرة. كما نقدم الدعم في تعزيز ضوابط الحوكمة بما يساعد الشركات على الحفاظ على الامتثال مع تطور هياكل الملكية. وعند الحاجة إلى التمثيل القانوني أو تنفيذ الإجراءات النظامية، يتم التنسيق مع مجموعة RAALC لتقديم حلول متكاملة ومتوافقة مع الأنظمة.
أبرز المزايا
تقييم وتحديد المستفيد الحقيقي (UBO)
تحليل هيكل الملكية والمستفيدين الحقيقيين
الإرشاد بشأن إعداد سجل المستفيد الحقيقي
الدعم في إعداد إقرارات ومتطلبات الإفصاح الخاصة بـ UBO
الاستشارات المتعلقة بسجل المساهمين والسجلات المؤسسية
الإرشاد بشأن تحديث بيانات المستفيد الحقيقي والامتثال المستمر
دعم الحوكمة والامتثال التنظيمي
آلية عملنا
1
تقييم هيكل الملكية
نراجع هيكل الملكية، وترتيبات المساهمين، وآليات السيطرة لتحديد متطلبات الامتثال الخاصة بالمستفيد الحقيقي.
2
تخطيط الامتثال
يحدد مستشارونا متطلبات الإفصاح، ويقدمون الإرشاد لإعداد السجلات اللازمة، مع التوصية بضوابط الحوكمة المتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
3
إعداد الوثائق والتنسيق
نساعد في إعداد سجلات وإقرارات المستفيد الحقيقي، والوثائق الداعمة، مع التنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة.
4
الدعم المستمر للامتثال
نواصل دعم أعمالك من خلال مراجعة التغييرات في هيكل الملكية، والإرشاد بشأن تحديث السجلات، ومتابعة المستجدات التنظيمية، وتعزيز الامتثال المستمر.
الأسئلة الشائعة
المستفيد الحقيقي (Ultimate Beneficial Owner - UBO)، والذي يُشار إليه أيضاً في بعض السياقات بـ المستفيد النهائي، هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك الشركة أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال الملكية، أو حقوق التصويت، أو أي وسيلة أخرى تمنحه السيطرة الفعلية على الشركة.
تنطبق متطلبات المستفيد الحقيقي على العديد من الشركات المسجلة في المناطق الحرة والبر الرئيسي في دولة الإمارات، وذلك وفقاً للتشريعات السارية والاستثناءات التي تحددها الجهات التنظيمية المختصة.
سجل المستفيد الحقيقي هو سجل رسمي يتضمن بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون فعلياً على الشركة. وتلتزم الشركات بالاحتفاظ بسجل محدث وتقديمه إلى الجهة المختصة عند الطلب، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ينبغي تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند حدوث أي تغيير جوهري في هيكل الملكية، أو حقوق السيطرة، أو بيانات المساهمين، لضمان استمرار الامتثال للمتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات.
قد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات إدارية، أو جزاءات تنظيمية، أو قيود على التراخيص، أو زيادة مستوى الرقابة من الجهات المختصة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة والأنظمة السارية.
يُنصح بمراجعة سجلات المستفيد الحقيقي بصورة دورية، بالإضافة إلى مراجعتها عند حدوث أي تغيير في هيكل الملكية، أو المساهمين، أو آليات السيطرة، لضمان دقة السجلات واستمرار الامتثال.
نعم. تقدم RAALC للاستشارات الإدارية استشارات متخصصة في الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي، تشمل تقييم المستفيدين الحقيقيين، ومراجعة هياكل الملكية، والإرشاد بشأن إعداد سجل المستفيد الحقيقي، وإقرارات الإفصاح، وسجلات المساهمين، ودعم الحوكمة، والامتثال التنظيمي المستمر. وعند الحاجة إلى التنفيذ القانوني أو التمثيل أمام الجهات المختصة، يتم التنسيق مع مجموعة RAALC لتقديم حلول متكاملة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
